证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2015-011
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议的通知已于2015年3月12日发出，会议于2015年3月25日上午10：30在新疆乌鲁木齐市新华北路305号美丽华大酒店会议室以现场方式召开。公司董事会5名成员周举东先生、周立华先生、吐尔洪·艾麦尔先生、杨生汉先生和赵志勇先生都在现场出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《2014年度总经理工作报告》的议案；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。
2．审议通过了《2014年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。
《2014年度董事会工作报告》本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
公司独立董事杨生汉先生、赵志勇先生分别向董事会提交了《2014 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2014 年度股东大会上进行述职。
3．审议通过了《2014年度财务决算报告》的议案；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。
《2014年度财务决算报告》
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
4．审议通过了《2015年度财务预算报告》的议案；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。
《2015年度财务预算报告》
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
5．审议通过了《公司部分募集资金投资项目延期》的议案；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。
公司《部分募集资金投资项目延期公告》
6．审议通过了《公司会计政策变更》的议案。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
根据深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》、《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
公司《会计政策变更公告》
7．审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构》的议案；
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度财务审计机构。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
8．审议通过了《关于提请召开2014年年度股东大会》的议案。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。
同意于2015年 4 月 21 日（星期二）召开公司2014年度股东大会，审议有关议案。
三、备查文件
公司二届十次董事会会议决议。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2015年3月25日
