陕天然气2015年年度股东大会会议决议公告

日期：2016-05-06 来源：交易所

国际燃气网

2016

05/06

11:20

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关键词：天然气

陕西省天然气股份有限公司

　　2015年年度股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无修改提案的情况；

　　3、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　陕西省天然气股份有限公司 2015 年年度股东大会于 2016 年 5 月 5日下午 14：30在公司 16楼会议室召开。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。现场出席本次股东大会的股东共计 7名、股东授权委托代表共计 5 人，代表公司股份 718，872，846 股，占公司股本总额的64.6425%；参加网络投票的股东共 4人，代表公司股份 10，060，700股，占公司股份总数的 0.9047%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事长郝晓晨先生因公务原因无法出席本次会议，由公司半数以上董事共同推举董事李谦益先生主持会议。陕西燃气集团有限公司董事李谦益先生；澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司董事长、陕西华山创业科技开发有限责任公司董事长刘勇力先生；陕西秦龙电力股份有

　　限公司董事长曹松林先生；上海徐星投资管理事务所(有限合伙)董事长张东伟先生；公司董事、董事会秘书梁倩女士(被授权代表领航投资澳洲有限公司、贝莱德机构信托公司行使表决权，持股数量分别为：830，990

　　和 11，400股)。公司部分董事、监事参加了会议。陕西永嘉信律师事务

　　所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案，并作出如下决议：

　　二、会议的表决情况

　　(一)会议审议并表决通过了《2015年度董事会工作报告》;

　　现场表决同意 718，872，846股，网络投票表决同意 10，035，900股，

　　合计 728，908，746 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9966%；现场

　　表决反对 0股，网络投票表决反对 24，800股，合计 24，800股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%；现场表决弃权 0股，网络投票表决弃权

　　0股，合计 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

　　(二)会议审议并表决通过了《2015年度监事会工作报告》;

　　现场表决同意 718，872，846股，网络投票表决同意 10，035，900股，

　　合计 728，908，746 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9966%；现场

　　表决反对 0股，网络投票表决反对 24，800股，合计 24，800股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%；现场表决弃权 0股，网络投票表决弃权

　　0股，合计 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

　　(三)会议审议并表决通过了《关于审议<2015年年度报告及摘要>的议案》；

　　现场表决同意 718，872，846股，网络投票表决同意 10，035，900股，

　　合计 728，908，746 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9966%；现场

　　表决反对 0股，网络投票表决反对 24，800股，合计 24，800股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%；现场表决弃权 0股，网络投票表决弃权

　　0股，合计 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

　　(四)会议审议并表决通过了《关于审议<2015年度生产经营及固定资产投资计划完成情况>的议案》；

　　现场表决同意718，872，846股，网络投票表决同意10，035，900股，合

　　计728，908，746股，占出席会议有表决权股份总数的99.9966%；现场表决