本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)第十届董事会
第六十八次会议于 2016 年 6 月 24 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于
2016 年 6 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司向柳州市区农村信用合作联社申请借款的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权由于业务发展需要，公司全资子公司柳州华桂纺织品贸易有限公司(以下简称“华桂纺织”)向柳州市区农村信用合作联社(柳州农信社)申请借款人民币
2000 万元，贷款期限共 2 年，借款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利
率上浮 50%。
二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权公司全资子公司华桂纺织向柳州农信社申请借款人民币 2000 万元，同意提供如下担保：以公司所有的柳州谷埠街国际商城 F 区三层 1 至 112 号商业房产为
上述借款提供抵押担保。同时，华桂纺织法定代表人杨正锌，以及全资子公司广西正和商业管理有限公司董事游祖平、陈学云、阙军峰为上述借款提供保证担保。
三、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权同意召开 2016 年第二次临时股东大会审议为全资子公司华桂纺织提供担保的事项，会议召开的时间、地点、股权登记日及召开方式将另行通知。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 27 日
