本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大内容提示：
担保人名称：山西煤层气（天然气）集输有限公司
被担保人名称：古交市国新燃气综合利用有限公司
本次担保金额：1,278.068万元人民币
本公司及下属控股公司目前对外担保总额为2,766,907,200.00元（上述担保 总额为已签订担保合同总额），占公司最近一期经审计净资产的78.62%。
一、担保事宜概述
为了项目建设的不断推进及经营业务的发展需要，古交市国新燃气综合利用 有限公司（以下简称“古交国新燃气”）拟向交通银行申请 3,748 万元项目贷款，
具体期限、金额、利率以与银行最终签订的合同为准，但贷款期限不超过 6 年。
山西煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“山西煤层气”）拟按所持股比 34.10%为古交国新燃气此笔贷款提供担保，古交国新燃气以其相应金额的资产向
山西煤层气提供反担保，山西煤层气为此笔贷款提供的担保金额不超过 1,278.068 万元。
二、 被担保人介绍
（一）关联关系介绍
公司控股公司山西煤层气持有古交国新燃气 34.10%股份，公司参股公司太 原燃气集团有限公司持有古交国新燃气 51.30%股份，因此构成关联交易。
（二）被担保人基本情况
被担保人：古交市国新燃气综合利用有限公司
成立时间：2014年4月8日
注册资本：6,160万元人民币
法定代表人：韩冰
经营范围：煤层气（天然气）生产设施、配套设施的投资及铺设（国家法律、 法规禁止的除外，需经前置审批的，未经审批前不得经营）截至2016年6月30日（未经审计）：古交国新燃气资产总额为7499.87万元， 负债总额为5498.42万元，净资产为2001.45万元；2016年1-6月营业收入为19.29 万元，利润总额为0.003万元。
三、董事会意见
2016年8月26日，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届 董事会第四次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于下属公司为关 联方提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、独立董事的独立意见
四、独立董事的独立意见
独立董事对上述关联担保事项出具了书面的事前认可函并发表了独立意见， 独立董事同意将该议案提交第八届董事会第四次会议审议，该担保事项经核实， 被担保对象的主体资格、资信状况以及本次对外担保的审批程序均符合《关于规 范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》中对外担保的相关规定；审议的 关联担保事项符合企业经营实际，满足被担保公司项目建设的不断推进及经营业 务的发展需要，风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情况， 符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司股东大会 审议。
五、对外担保累计数量
截止到本公告日，公司（含下属公司）对外担保总额为2,766,907,200.00 元，公司（含下属公司）对各级子公司担保总额为2,766,907,200.00元，分别占 公司2015年度经审计净资产的比例为78.62%和78.62%，公司及控股子公司无逾期 担保。
六、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议；
2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于下属公司向关联方提供担保 的事前认可意见；
3、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于下属公司向关联方提供担保 事项的独立意见。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2016年8月30日
