据悉，这次调查以海洋银行（Ocean Bank）为中心。2009年，越南油气集团以3500万美元架构收购海洋银行20%股份。
海洋银行高级管理人员被指控按照超过中央银行设定的利率发放了大约6900万美元的利息给5万多人和400家公司。其中，越南油气集团旗下三家子公司受益。海洋银行在报告亏损4.45亿美元后，于2015年被国家银行免费接管。越南油气集团拥有该银行20％股份。
越南公安部近日发布的一份声明也显示，越南油气集团三家子公司正因涉嫌滥用权力挪用公款530万美元接受调查。
公安部的声明中还透露，海洋银行前任董事长兼总经理面临贪污罪。越南油气集团前董事长也面临着“财务犯罪行为和篡夺资产等罪名的全面处罚”。目前，越南共有51名银行家和商人正在河内接受审判，其中包括海洋银行的46名高级管理人员。
