为进一步规范各法人单位决策程序和行为，提升企业治理体系与治理能力现代化水平，近期，铜川天然气公司组织党委工作部、办公室、纪律检查室、企业管理部等职能部门，联合成立督导检查组，采用“制度审查+程序验证+执行评估”三位一体检查模式，对所属5家法人单位2022-2024年“三重一大”事项进行深度“体检”。

01、聚焦制度执行与程序合规

督导检查组紧扣制度衔接、决策规范、贯彻执行三大关键指标，着重核查“三重一大”相关制度是否与《公司章程》及业务充分契合，会议是否依照规定程序召开，决策过程是否坚持民主集中制原则、酝酿是否充分、“一把手”是否末位表态，会议记录是否清晰完整，决策事项是否按照程序履行落实，对“三重一大”决策事项进行全过程回溯。

02、聚焦决策全流程深入督导

督导检查组通过调阅74份原始会议记录、访谈重点人员，对决策全流程深入调研。重点剖析会议记录规范性不足、决策论证深度不够等问题，现场提出整改意见，通过完善制度细则，建立标准化记录模板，建立决策事项清单，打造“决策留痕-过程记录-责任追溯”的闭环管理链条，实现管理行为可追踪、决策过程可追溯、整改成效可验证的规范化治理机制。

03、聚焦合规管理常态长效

针对发现的制度衔接薄弱点、会议记录不规范等典型问题，铜川天然气公司建立“检查-反馈-整改-验证”闭环机制，将合规管理从制度层面延伸至执行末梢。同时，公司将建立常态化督导机制，将“三重一大”决策执行情况纳入各法人单位年度考核指标，以制度约束推动健康发展。

后续，铜川天然气公司将采取日常监督与专项督查相结合的方式，督促所属单位党组织落实主体责任，班子成员履行“一岗双责”，推动主体责任、监督责任同向发力，确保“三重一大”决策事项不走样、不跑偏、不落空，为公司高质量发展保驾护航。