股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2015-008
陕西省天然气股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第三届监事会第十七次会议于 2015年4月27 日在公司办公大楼 11 层召开。召开本次会议的通知已于 2015 年4月13 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方嘉志先生主持，会议应到监事4名，实到监事4名。公司董事会秘书、独立董事、财务总监、副总经理、北京市奋迅律师事务所律师列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：
一、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《2014年度监事会工作报告》;
会议认为：本年度监事会能认真履行各项职责和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。同意将该议案提交股东大会审议。
二、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关
于审议<2014 年年度报告及摘要>的议案》;公司根据中国证监会及深交所的要求，编制了2014年年度报告。经审核，会议认为该报告在内容上全面客观地反映了公司内部控制机制、募集资金年度使用情况，同时对公司股本、股东与高管变化进行了说明，反映出公司治理情况，并对年度主要工作与未来规划进行了说明。年报编制格式符合上市公司要求。同意将该议案提交股东大会审议。
三、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关于审议<2014 年度财务决算报告>的议案》;2014 年度财务决算报告显示，公司总资产 975,030 万元，总负债514,857 万元，所有者权益 460,173 万元，营业收入 532,246 万元，利润总额 60,873 万元，税后利润 51,571 万元，全年现金流入 820,383 万元，加权平均净资产收益率 14.41%，基本每股收益 0.4923 元，每股净资产 4.14元。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)已针对公司 2014 年度财务决算报告出具了无保留意见审计报告.同意将该议案提交股东大会审议。
四、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关于审议<2014 年度利润分配预案>的议案》;结合股东需要和公司 2015 年度公司资金情况，建议向全体股东按每0 股派发现金股利 1.50 元(含税)，以股本 1,112,075,445 为基数，共派发现金红利 166,811,316.75 元(含税)。
本次利润分配预案需经公司 2014 年年度股东大会批准后实施。同意将该议案提交股东大会审议。
五、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关于审议<2014 年度内部控制评价报告>的议案》;为加强和规范企业内部控制，提高公司经营管理水平和风险控制能，为保护投资者合法权益，公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对本公司内部控制设计及运行的有效性进行评价并编制了本报告。同意该议案。
六、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关于审议<2015 年度财务预算(草案)>的议案》;2015 年公司财务预算主要指标为：(单位：人民币万元)
项 目 金 额营业收入 649,822利润总额 62,233所得税 9370净利润 52,863同意将该议案提交股东大会审议。
七、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关于审议<公司 2015 年第一季度报告>的议案》;经审核，会议认为该报告在内容上全面客观地反映了公司需披露信息。至 2015 年一季度末，公司资产总额为 986,319 万元，比上年度末增长 1.16%，营业收入 210,881 万元，同比增长 28.5%，净利润 30,804 万元。同意该议案。
八、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关于审议<公司 2015 年与咸阳天然气有限公司关联交易>的议案》;同意将该议案提交股东大会审议。
九、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关于审议<公司 2015 年与咸阳新科能源有限公司关联交易>的议案》;同意将该议案提交股东大会审议。
十、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关于审议<公司 2015 年与渭南市天然气有限公司关联交易>的议案》;同意将该议案提交股东大会审议。
十一、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关于审议<公司部分会计政策变更>的议案》;同意该议案。
十二、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关于审议<公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金>的议案》;同意该议案。
十三、会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关于审议<公司申请发行中期票据>的议案》。同意将该议案提交股东大会审议。
陕西省天然气股份有限公司
监 事 会
2015 年 4 月 27 日
